وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018 ،
More
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني ريال ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكثر، كل من ارتكب إحدى جرائم غسل ...
More
2017年10月25日 المادة الثامنة والعشرون: 1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة ...
More
قانون مكافحة غسل الاموال ولائحتة التنفيذية. قانون مكافحة غسل الأموال. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
More
يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وفقًا لأحكام هذه المادة والناتجة عن أي من الجرائم الأصلية، سواء وقعت تلك الجرائم في الدولة أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل يشكل جريمة أصلية بموجب القانون ...
More
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 20 التاريخ: 11/09/2019 الموافق 11/09/2019 هجري عدد المواد: 99 الحالة: قيد التطبيق. الجريدة الرسمية ...
More
المادة الحادية والخمسون. 1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. 2-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. 3- يُعمَل بهذا النظام من اليوم ...
More
2016年6月2日 مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحميل. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ ...
More
قانون مكافحة غسل الاموال ولائحتة التنفيذية. اقرا المزيد. قوانين ذات صلة بمكافحة الارهاب وتمويله. اقرا المزيد. قوانين اخرى. اقرا المزيد. فى إطار جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح فى ذلك الشأن، لتتناسب مع متطلبات المعايير
More
